27 de julio de 2011

NO ESTAMOS OBLIGADOS LA REALIZACION DEL CURSO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Nos están llamando varios asociados al que varias empresas y alguna asociación, están afirmando el que es obligatorio para los Administradores de Loterias la realización del curso de blanqueo de capitales.


Una vez leida la ley, y realizadas las consultas pertinenntes, nos han confirmado que los Administradores de Loterias, al no expedir certificados de premios (los hace el propio SELAE obteniendo el formulario desde la propia página web de STILA), no tenemos la obligación de su realización.